我代表集團總裁室對2020半年度工作進行總結(jié)，分析我們存在的不足，并對下半年及今后的主要工作提幾點要求。

一、上半年經(jīng)營管理回顧

（一）抗疫復(fù)工兩手抓、兩不誤

自春節(jié)新冠疫情爆發(fā)以來，集團迅速反應(yīng)、多措并舉，做到了不倒下一人、不發(fā)生一起安全責任事故，抗疫經(jīng)營兩手抓、兩不誤。

疫情伊始，1月30日（年初四）總裁室立即啟動全集團應(yīng)急機制并成立防疫領(lǐng)導(dǎo)小組，制定企業(yè)防控方案，確保防疫措施落實到位。開放復(fù)工后，防疫領(lǐng)導(dǎo)小組于3月4日至19日組織赴地產(chǎn)太倉項目、天利和滄浪和迪、中元藍園、環(huán)秀曉筑、北美高中、天成中學(xué)、甪直第一工園現(xiàn)場指導(dǎo)督促抗疫復(fù)工進度。除旗下學(xué)校、酒店等產(chǎn)業(yè)及工程施工類項目，集團各成員企業(yè)迅速于2月底全面通過所屬街道的復(fù)工審核，并按照防疫管控要求梯次復(fù)工。

抗疫復(fù)工過程中，集團涌現(xiàn)出了大批先進典型：由吳中托管剛滿月雍景山莊響應(yīng)號召，配合做好區(qū)級集中醫(yī)學(xué)觀察點各項保障工作；第一工園面對來自全國各地2000多名集宿樓工友和120家入駐企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的巨大挑戰(zhàn)，上下同心、全力以赴，調(diào)配近100名員工加班加點、100多萬物資日夜堅守、全程服務(wù)；旗下學(xué)校停學(xué)不停課，積極開展網(wǎng)絡(luò)課堂，其中北美國際高中來自19個國家的100多位中外教師克服了時差等困難，確保了100多門課程如期在線教學(xué)；吳中供水不停工不停產(chǎn)，確保用水安全；瑞頤養(yǎng)老根據(jù)防疫要求采取了閉園管理至今，期間，養(yǎng)老經(jīng)營團隊和服務(wù)人員堅守崗位、悉心照料。

（二）積極主動謀發(fā)展，各板塊業(yè)務(wù)拓展亮點紛呈

上半年集團和業(yè)務(wù)板塊積極尋求復(fù)工復(fù)產(chǎn)，追趕工作進度，取得了不俗的成績：

吳中地產(chǎn)蘇州公司、長春公司各項目簽約額均大幅超預(yù)算指標，太倉錦繡朝陽項目提前開盤當天熱銷7億，2020年地產(chǎn)上半年簽約收入和資金回籠指標均超額完成目標。吳中典當所有門店均扭虧為盈。天利和汽車蘇州和旗、無錫和旗、海門和星三個項目上半年陸續(xù)實現(xiàn)開工。供水公司在多個新項目的技術(shù)研發(fā)取得階段性成果，為接下來的業(yè)務(wù)拓展做好了準備。中元集團商業(yè)不動產(chǎn)運管新簽項目4個。新天地文旅通過線上完成存量預(yù)售套餐3000套，挹翠軒茶葉、茶券等實施多渠道售賣，并推出菜品外賣的新銷售模式。教投公司輕資產(chǎn)管理輸出項目常熟昆承湖外國語學(xué)校落地。吳中高科上半年共獲取土地270畝，啟動開發(fā)量48萬方，常熟梅李、尚湖、南京高淳、武漢實現(xiàn)開工建設(shè)。尤其值得一提的是，第一工園拍下武漢001地塊后迅速開展項目啟動工作，武漢4月解封后，6月初高科經(jīng)營層即奔赴武漢組織項目開工，用實際行動踐行了第一工園“為企筑家、輔城立業(yè)”的承諾。吳中國際轉(zhuǎn)換賽道獲取新動能，新業(yè)務(wù)助力公司業(yè)績重獲增長，上半年收入利潤均較去年大幅增長。

（三）算好一本賬，進一步規(guī)范財務(wù)管理

二季度，集團下發(fā)了《江蘇吳中集團有限公司會計核算管理辦法》及《內(nèi)部核算規(guī)則》、《財務(wù)數(shù)據(jù)列報規(guī)定》兩個附件。

新辦法以國家統(tǒng)一的《企業(yè)會計準則》為依據(jù)，將整個集團的業(yè)務(wù)劃分為七個行業(yè)，制訂了核算標準，使得相關(guān)成員企業(yè)的類似業(yè)務(wù)具有可比性。

新辦法強調(diào)發(fā)揮管理會計的作用，重視經(jīng)營過程指標，采用核算與管理相結(jié)合的方法，對一些關(guān)鍵運營指標進行分析和監(jiān)控。

新辦法強調(diào)經(jīng)營業(yè)績的連續(xù)性，明確上年度審計差異作為次年經(jīng)營業(yè)績的組成部份。

（四）成本費用管控卓見成效（略）

年初費用預(yù)算制訂時，集團將業(yè)務(wù)招待、辦公、差旅、廣告宣傳等彈性費用作為管控的重點進行了適度壓縮。

資金成本方面同樣采取了相關(guān)舉措，有效降低財務(wù)費用。

人力資源成本方面今年全面實施總額管理，通過總額管理形成剛性約束，倒逼經(jīng)營層轉(zhuǎn)變經(jīng)營意識提升管理水平。公司通過績效考核淘汰 “庸人閑人”，通過強化中層及關(guān)鍵崗位人才培養(yǎng)、引進行業(yè)領(lǐng)軍人才改善結(jié)構(gòu)，提升人效。

優(yōu)惠政策及資金申報方面，集團及下屬各成員企業(yè)根據(jù)自身具體情況，結(jié)合相關(guān)優(yōu)惠政策的適用范圍，積極申請各項補助及減免。

（五）管理駕駛艙助推管理信息化

管理駕駛艙是集團去年開始實施的商業(yè)智能（BI）項目，由戰(zhàn)投部、財管中心、行管中心組成等項目組，目前已經(jīng)完成一階段目標，在集團總部上線。項目一期完成了集團及各公司財務(wù)指標的規(guī)范、業(yè)務(wù)報表的梳理，將集團管理層關(guān)注數(shù)據(jù)指標進行集合、分析和直觀展示；實施效果上，將集團及各子公司的業(yè)務(wù)關(guān)鍵指標和集團關(guān)注重點進行了明確，進一步加強了總部對各公司業(yè)務(wù)的過程管理。

下一階段目標是幫助子公司建立自身的業(yè)務(wù)管理駕駛艙，成熟一個、實施一個，最終目標是形成集團、子公司及項目之間，多層級的、完整的、靈活的數(shù)據(jù)采集報送機制，打造集團的業(yè)務(wù)大數(shù)據(jù)平臺。

（六）廉潔自律建設(shè)多措并舉

面對董事長提出的第三座大山，集團今年對企業(yè)貪腐行為加大整治力度，并將廉潔建設(shè)、監(jiān)察列入集團工作重點。

今年4月修訂發(fā)布的《廉潔自律管理暫行辦法》在明確監(jiān)察主體、監(jiān)察事項、監(jiān)察程序、處理方式的基礎(chǔ)上，再次強調(diào)禁止個人或特定關(guān)系人與企業(yè)違法關(guān)聯(lián)交易或同業(yè)競爭。集團法務(wù)部組織了多次宣貫會，參會人已全部簽署個人廉潔自律承諾書和自律申報表，初步建立起集團高級職員申報廉潔貪腐事項機制。

目前，集團高度關(guān)注工程招投標、商品（服務(wù)）采購、違規(guī)簽訂履行合同造成重大損失等領(lǐng)域環(huán)節(jié)的貪腐行為，嚴令禁止員工，特別是高級管理人員、重要崗位人員利用職務(wù)、職權(quán)便利發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的行為，并要求集團法務(wù)部、審計部加大對該類企業(yè)貪腐的發(fā)現(xiàn)、懲治力度。集團總裁室再次強調(diào)，如果再被舉報或被發(fā)現(xiàn)存在貪腐行為的，一旦查實，不論職位多高、貢獻多大，一律從嚴處理；涉嫌犯罪的，一律移送司法機關(guān)，追究刑事責任。

二、下半年以及今后經(jīng)營工作重點

      （一）扎實推動三年戰(zhàn)略規(guī)劃的落地實施

今年是新一輪三年戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行承前啟后的關(guān)鍵之年，當前首要任務(wù)是分析上半年乃至2019年的執(zhí)行情況，明確下半年乃至明年的目標和配套的各項管理經(jīng)營舉措，確保完成下半年各項目標任務(wù)，為三年規(guī)劃達成目標奠定堅實基礎(chǔ)。

      （二）人才隊伍建設(shè)要有新機制、新辦法

三年規(guī)劃的下半期，我們要進一步強化人才隊伍培養(yǎng)建設(shè)，繼續(xù)推進人力資源總成本管理、強化全員績效導(dǎo)向。通過人才隊伍建設(shè)來促進人力結(jié)構(gòu)優(yōu)化，解決“四種人”的問題，提高經(jīng)營績效。各子公司要根據(jù)三年戰(zhàn)略規(guī)劃和布局，梳理、盤點現(xiàn)有人力資源，儲備發(fā)展人才，確保人力資源與戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃相匹配。

集團層面在今年6月底啟動了“985”人才計劃，目的是引進一批90后、85后，一流名校畢業(yè)的高潛力優(yōu)秀青年才俊，采用導(dǎo)師制、業(yè)務(wù)板塊學(xué)習(xí)鍛煉為主培養(yǎng)方式，為集團各個板塊培養(yǎng)、發(fā)現(xiàn)后備優(yōu)秀經(jīng)營人才。與此同時，集團將統(tǒng)籌年度校園應(yīng)屆生招聘，統(tǒng)籌打造星火計劃2.0版。集團和各子公司經(jīng)營層要充分重視和配合兩項工作，在招聘、面試、培養(yǎng)、使用等環(huán)節(jié)上要親力親為。

      （三）持續(xù)提升精細化管理，堅定實施降本節(jié)支

早在2019年初的經(jīng)營會議上，董事長就告誡我們，艱苦的日子已經(jīng)到來，我們必須嚴陣以待。如今，變本加厲的嚴酷市場如期而至，對我們提出了精細化的內(nèi)生要求。我們各級經(jīng)營層和管理者要把管理的顆粒度分的更細，尤其是一線管理人員，要珍惜每一分人力資源成本預(yù)算，提高人力資源效能；用好每一分彈性費用預(yù)算，做到剛性控制、合理支出；壓實每一份責任，項目成本落實到人；理順每一個管理流程，把效率當成生命；扎牢每一根籬笆，防控風險、防治腐敗。

客觀說，上半年我們各方面工作都取得了較好的成績，雖然還存在一些不足，但總的說來，為未來三年戰(zhàn)略規(guī)劃打下了較好的基礎(chǔ)。我們將按照董事會制定的三年規(guī)劃和年度目標任務(wù)，變革創(chuàng)新、務(wù)實進取，敢于擔當、勇于拼搏，力爭以優(yōu)異的成績向董事會交上一份滿意的答卷！為客戶，也為吳中四千余名員工努力創(chuàng)造美好生活！